Банки

Преступники, отмывающие деньги, используют различные способы ввода преступных доходов в легальный оборот. В частности, используются: дробление сумм денежных средств при зачислении на счет и переводах, а также создание лжекоммерческих организаций (фиктивных фирм) для манипулирования счетами.

VisuaLinks® и Digital Information Gateway (DIG™) позволяют выявлять признаки отмывания денежных средств, свидетельствующие о возможном совершении преступных действий.

Обладая уникальными возможностями для одновременного извлечения информации из множественных источников, а также приемами и методами визуализации и анализа данных, решения Visual Analytics Inc. позволяют:

• Обеспечить одновременный доступ к данным — просматривать и извлекать информацию из различных источников данных.
• Визуализировать искомую информацию — представлять в визуальной форме результаты обработки тысяч финансовых операций, в том числе выявленные признаки отмывания денежных средств, подозрительные схемы финансовых проводок и представления отчетности.
• Выявлять структуры — определять и отображать отношения, существующие между лицами и организациями, вовлеченными в преступные действия.
• Проверять счета — устанавливать связи между счетами и лицами, банками, организациями или другими счетами.
• Использовать косвенные признаки — находить вторичные связи, позволяющие выявлять новые адреса, счета.
• Прогнозировать событие отмывания — использовать хронологические, географические и другие данные для организации операций по предупреждению незаконных финансовых операций.